日月光投控:代子公司環旭電子(股)公司公告選任第七屆審計委員會

第6款

1.發生變動日期:115/04/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

召集人：倉勇濤

委員：倉勇濤、黃江東、郭薇、陳昌益、Yifan Li

4.舊任者簡歷:

倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授

黃江東：長江養老保險股份有限公司獨立董事

郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授

陳昌益：環旭電子(股)公司董事長

Yifan Li：上海金橋出口加工區開發(股)公司獨立董事(2025年12月卸任)

5.新任者姓名:

召集人：倉勇濤

委員：倉勇濤、Chang Dan Yao Danielle、郭薇、張莉、陳昌益

6.新任者簡歷:

倉勇濤：上海外國語大學國際金融貿易學院會計學教授

Chang Dan Yao Danielle：環電(股)公司董事(代表人)

郭薇：中歐國際工商管理學院企業戰略管理副教授

張莉：北京市中倫（上海）律師事務所合夥人

陳昌益：環旭電子(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新選任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/24~ 115/04/23

10.新任生效日期:115/04/27

11.其他應敘明事項:

(1)環旭電子進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於上海證券交易所

網站查詢

(2)為使訊息揭露時間一致以保障台灣及上海兩地投資者權益，本公告發布日期配合

上海證券交易所掛網時間。