瀚宇博:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票系統補充召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：其他報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事全面改選案

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(焦佑衡先生)

(2)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司)

(3)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：賴偉珍先生)

(4)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(華新科技(股)公司代表人：陶正國先生)

(5)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(金鑫投資(股)公司)

(6)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(行行投資有限公司)

(7)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(盧啟昌先生)

(8)：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(苑竣唐先生)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/20

11.停止過戶截止日期：115/06/18

12.其他應敘明事項：討論解除本公司新任董事競業禁止限制案(補充名單)