中光電:本公司董事會決議召集115年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：竹南科學園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告書

(3)：一一四年度員工酬勞分派情形

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形

(5)：中止執行本公司之子公司Optoma Holding Limited首次公開發行普通股股票

並申請在倫敦證券交易所上市

(6)：本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司

「中光電投資控股股份有限公司」，並成為中光電投資控股股份有限公司

百分之百持股之子公司案之審議結果

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：解除董事競業限制案

(3)：本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」

(以下簡稱中光電投控)並成為中光電投控百分之百持股之子公司案

(4)：本公司股票終止上櫃及停止公開發行案

(5)：訂定「中光電投資控股股份有限公司公司章程」案

(6)：訂定「中光電投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案

(7)：訂定「中光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案

(8)：訂定「中光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案

(9)：訂定「中光電投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案

(10)：訂定「中光電投資控股股份有限公司董事會議事規範」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除「中光電投資控股股份有限公司」董事競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：配合本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」，

爰新增相關議案