品安:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：基隆市六堵工業區工 建北路1-2號 (管理中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度董事暨員工酬勞分派情形報告

(4)：其他報告事項:股東提案情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：無