凱基金:本公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/27

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形

(3)：本公司募集發行114年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形

(4)：本公司「誠信經營守則」修正報告

(5)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)新增報告事項(1)(2)、承認事項(1)(2)及討論事項(2)。

(2)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115/03/24於臺灣證券交易所

公開資訊觀測站申報公告。

(3)115年股東常會全部召集事由，擬於股東常會開會40日前於公開資訊觀測站

申報公告。