同亨:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(調整議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/24

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：間接投資大陸情形。

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)：114年度盈餘發放現金股利情形報告。

(6)：114年私募普通股辦理情形報告。

(7)：股東提案結果報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報告。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：1.刪除報告事項：114年度資金貸與他人情形。

2.新增報告事項：114年私募普通股辦理情形報告。

3.新增討論事項：本公司擬辦理私募普通股案。