友輝:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/04/23

2.公司名稱:友輝光電。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會重大決議事項。

(1)115年度第一季合併財務報表案。

(2)修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

(3)115年第一季執行員工認股權憑證認購新股訂定增資基準日，以辦理股份資本額

變更登記案。

(4)銀行額度訂約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。