優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/04/22

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司115年股東常會股東提案暨提名處理情形報告。

二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。

三、本公司董事長免兼策略長案報告。

四、與公司營運目標連結之智慧財產管理計畫及其執行情形報告。

五、通過本公司115年第一季合併財務報表案。

六、提名並審核通過本公司董事及獨立董事提名案。

七、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

八、制訂內部稽核實施細則有關庫藏股轉讓員工作業案。

九、子公司 Argosy International B.V. (以下簡稱AIB)辦理註銷事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。