瑩碩生技:公告本公司董事會決議召開115年股東會常會補充公告(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期：115/04/17

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓-犇亞會議中心EE會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事領取之酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司發行115年限制員工權利新股案。

(2)：修正本公司股東會議事規則案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無。