麗嬰房:麗嬰房董事會決議召開115年股東常會公告(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/17

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)：審計委員會查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部份條文案。

(2)：擬發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/07

12.停止過戶截止日期：115/06/05

13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上

股份之股東書面提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為

民國115年3月27日至民國115年4月7日下午五時止（以寄送達日為憑，

信封封面加註『股東常會提案函件』）；受理處所為台北市內湖區陽光街

321巷60號本公司管理處。

(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月6日起至

民國115年6月2日止。

(3)本次新增討論事項：(2)擬發行限制員工權利新股案。