台積電:本公司董事會決議變更民國115年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/04/17

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：新竹喜來登大飯店

（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一百一十四年度營業報告

(2)：民國一百一十四年度審計暨風險委員會查核報告

(3)：民國一百一十四年度盈餘分派情形報告

(4)：民國一百一十四年度董事酬勞給付情形報告

(5)：民國一百一十四年度員工酬勞（分紅）分派情形報告

(6)：報告本公司募集無擔保普通公司債

6.召集事由二：承認案及討論案

(1)：承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表

(2)：核准修訂公司章程

(3)：核准修訂取得或處分資產處理程序

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/06

9.停止過戶截止日期：115/06/04

10.其他應敘明事項：新增「核准修訂公司章程」為民國115年股東常會召集事由。