麗升能源:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/17

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市林口區文化二路一段266號20樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：私募發行普通股案執行狀況報告。

(5)：限制員工權利新股案執行狀況報告。

(6)：114年度發行之國內第二次無擔保轉換公司債執行進度報告。

(7)：買回本公司股份執行情形暨修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

(3)：本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：本公司擬辦理115年度私募發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選本公司第十屆獨立董事一席案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：新增議案如下：

承認事項3：本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案。

討論事項2：修訂本公司「股東會議事規則」案。

討論事項3：本公司擬辦理115年度私募發行普通股案。