聯合再生:(補充說明)本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：減資彌補虧損案(股東提案)。

(2)：本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：新增討論事項兩案。