大地-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項(更正股東會召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(403廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正公司章程(含備忘錄)案。

(2)：修正「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案抓取方式，無召集事由的項目不需輸入，故重新發布修正。