華旭先進:代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/04/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：華旭先進(股)公司 代表人：黃文瑞

(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠

(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺

(4)董事：馬培盛

(5)董事：陳華杰

(6)監察人：汪采樺

(7)監察人：王毓翔

4.舊任者簡歷:

(1)董事：華旭先進(股)公司 代表人：黃文瑞

/華旭先進(股)公司董事長

(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠

/碩通散熱(股)公司總經理

(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺

/碩通散熱(股)公司研發處副總經理

(4)董事：馬培盛

/合通企業股份有限公司總經理

(5)董事：陳華杰

/碩通散熱(股)公司生產處處長

(6)監察人：汪采樺

/禾迅綠電(股)公司總經理

(7)監察人：王毓翔

/華旭先進(股)有限公司財會主管

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：黃文瑞

(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠

(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺

(4)董事：馬培盛

(5)董事：汪采樺

(6)監察人：顏光甫

(7)監察人：王毓翔

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃文瑞

/華旭先進(股)公司董事長

(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠

/碩通散熱(股)公司總經理

(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺

/碩通散熱(股)公司研發處副總經理

(4)董事：馬培盛

/合通企業股份有限公司總經理

(5)董事：汪采樺

/禾迅綠電(股)公司總經理

(6)監察人：顏光甫

/碩禾電子材料(股)有限公司副總經理

(7)監察人：王毓翔

/華旭先進(股)有限公司財會主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選董監事

9.新任者選任時持股數:

以本公司停止過戶日115/03/17為基準日

(1)董事：黃文瑞 /2,256,402股

(2)董事：華旭先進(股)公司 代表人：李國忠 /2,687,500股

(3)董事：華旭先進(股)公司 代表人：陳冠臺 /2,687,500股

(4)董事：馬培盛 /0股

(5)董事：汪采樺 /243,553股

(6)監察人：顏光甫 /47,362股

(7)監察人：王毓翔 /0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/25~117/07/24

11.新任生效日期:115/04/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。