華旭先進:代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/04/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)報告員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

(3)通過本公司一一四年度監察人酬勞分配案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。