康聯生醫:代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/04/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2).通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3).通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4).通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。