康聯生醫:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列議案)

第32款

1.董事會決議日期：115/04/16

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告案

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告案

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)：114年度盈餘現金股利分派情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「董事選舉辦法」案

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)：修訂「背書保證作業程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第七屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：依董事會決議補充股東會召集事由(增列議案)