久陽:本公司董事會決議召開115年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/15

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市三民區九如一路502號25樓-3(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：114年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。

(5)：114年度關係人重大交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：1.電子方式行使表決權：

自民國115年04月25日至115年05月23日止