淳紳:公告本公司115年股東常會召開相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/16

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市光復南路495號11樓A會議室(太平洋商旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)：本公司董監經理人因公涉訟案代墊律師費及保險理賠情形報告。

(5)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論暨選舉事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)：選舉本公司第16屆董事7席(含獨立董事4席)案。

(4)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無