大世科:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:115/04/14

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司115年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。

(2)修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則」。

(3)本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案。

(4)解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(5)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」及相關「核決權限表」等作業。

(6)指定本公司負責監督永續發展與永續資訊管理之董事案。

(7)修訂本公司「一一五年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開，故依證券

交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。