軒郁:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案

(2)：本公司「公司章程」修訂案

(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第四案本公司擬辦理私募現金增資發行新股案