中鼎:本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

(6)：本公司國內公司債發行情形報告。

(7)：本公司私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

(2)：本公司114年度盈餘分配提請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司選任第十七屆董事9人案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。

(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。

(3)：本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制提請公決案。

(4)：本公司辦理私募有價證券提請公決案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年3月13日至115年3月23日止

受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，

受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，

地址：111046台北市中山北路六段89號17樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至

115年5月22日止。

(3)新增討論事項第4案