三發地產:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/04/14

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路98號16樓(誠品行旅)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告。

(4)：114年度現金股利分派報告。

(5)：114年度募集與發行有擔保普通公司債有關事項報告。

(6)：114年度關係人重大交易情形報告。

(7)：114年度買回公司股份執行情形報告。

(8)：114年度背書保證情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股票e票通」，依相關規 定投票，行使期間為：自115年4月27日至115

年5月24日止。