一詮:公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第44款

1.董事會日期:115/04/14

2.審計委員會日期:115/04/14

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)擬辦理發行國內第七次無擔保轉換公司債案。

4.其他應敘明事項:

(1)本案因公司申請作業日程考量，經出席審計委員四席同意暫緩討論。

(2)上述議案已提交115年4月14日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董

事 2/3以上同意通過。