金居:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)：本公司一一四年度買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(3)：修正本公司「股東會議事規則」案(增列)。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：刪除本公司於115年3月6日董事會決議提案之「本公司擬發行限制員工權利新股案」。