敦泰:本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路23號11樓之1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：買回公司股份執行情形報告

(4)：114年股東常會通過之私募普通股案報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積發放現金案

(2)：修訂「股東會議事規則」案

(3)：115年辦理私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第九屆董事改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：新增報告事項第4案及討論事項第2、3案