高力:公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。

(5)：一一四年度給付董事酬金報告。

(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。

(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(2)：配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，

本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨

放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。

(3)：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：無。