富邦媒:補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-增列議案

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會報告。

(3)：本公司114年度關係人交易情形報告。

(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)：修正本公司「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

(3)：解除本公司第九屆董事競業限制案(蔡明忠)。

(4)：解除本公司第九屆董事競業限制案(谷元宏)。

(5)：解除本公司第九屆董事競業限制案(林之晨)。

(6)：解除本公司第九屆董事競業限制案(蔡承道)。

(7)：解除本公司第九屆董事競業限制案(邱純枝)。

(8)：解除本公司第九屆董事競業限制案(洪麗(宓冉))。

(9)：解除本公司第九屆董事競業限制案(江永祥)。

(10)：解除本公司第九屆董事競業限制案(莊若芸)。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。