力積電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十屆董事(含獨立董事)改選，當選名單如下：

董事：黃崇仁

董事：謝再居(智立投資(股)公司代表人)

董事：朱憲國(仁典投資(股)公司代表人)

董事：陳文良(世成科技(股)公司代表人)

董事：謝明霖(力晶創新投資控股(股)公司代表人)

獨立董事：吳重雨

獨立董事：張嘉臨

獨立董事：陳俊聖

獨立董事：葉疏

獨立董事：曹世綸

獨立董事：李國瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認111年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證計畫變更案。

(2)通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。

(3)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。