威剛:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告

(2)：民國一一四年度審計委員會查核報告

(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)：民國一一四年度盈餘分派發放現金股利情形報告

(5)：民國一一四年度關係人交易執行情形報告

(6)：本公司買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報告

(2)：民國一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案

(2)：「股東會議事規則」部分條文修正案

(3)：本公司擬發行限制員工權利新股案

(4)：本公司辦理私募普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選第十屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：新增討論事項：

序號2「股東會議事規則」部分條文修正案

序號3 本公司擬發行限制員工權利新股案

序號4 本公司辦理私募普通股案