國喬:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：高雄市新興區七賢一路311號（高雄福華大飯店7樓金龍廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十五屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司第十五屆董事競業禁止案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：無。