信音:公告本公司召開民國115年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司員工及董事酬勞分配報告。

(4)：本公司第十七屆董事會暨功能性委員會酬勞與報酬管理辦法報告。

(5)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文報告。

(6)：本公司修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。

(7)：本公司發放一一四年度現金股利報告。

(8)：本公司大陸地區投資事項報告。

(9)：本公司及子公司一一四年度背書保證情形報告。

(10)：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債進度報告。

(11)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

(12)：進行多元化業務發展之策略性長期投資進度報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事競業禁止限制案。

(2)：本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/10

10.停止過戶截止日期：115/06/08

11.其他應敘明事項：新增討論事項 2 :本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。