博士旺:董事會決議召開115年股東常會(增列議案及變更開會地點)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書。

(2)：民國114年度審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司民國114年度給付董事酬金報告。

(5)：民國114年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報告。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：「取得或處分資產處理準則」部份條文修正案。

(2)：「股東會議事規則」部份條文修正案。

(3)：擬辦理私募有價證券案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其代表人之競業禁止之限制。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，

其行使期間為115/04/25~115/05/23。

(2) 受理期間：本公司擬訂於民國115/03/20~115/03/30止受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年03月30日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受

理處所。

(4) 受理處所：博士旺創新股份有限公司(地址：台北市內湖區潭美街533號10樓)

(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案

相關事宜。