合晶:公告本公司115年現金增資相關事宜(補充發行價格、代收價款及存儲專戶行庫)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/03/18

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):

是，預定發行期間自113年8月9日至115年8月9日

3.主管機關申報生效日期:113/08/09

4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/13

5.發行總金額及股數:發行總面額：新台幣500,000,000元，發行總股數:50,000,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:

本次追補發行總面額新台幣200,000,000元，本次追補發行總股數:20,000,000股

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:

剩餘總面額新台幣0元，剩餘發行總股數:0股

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:新台幣27.80元。

10.員工認股股數:保留增資發行股數之10%，計2,000仟股予本公司員工認購。

11.原股東認購比率:本次現金增資發行新股總額80%，計16,000仟股由原股東按認股基

準日之股東名簿所載持股依比例認購，每仟股得認購27.894084股。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥增資發行股數之10%，計

2,000仟股以公開申購方式辦理對外承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在停

止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，

原股東及員工放棄認購及逾期未拼湊成一股之畸零股部份，擬授權董事長

洽特定人認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

15.本次增資資金用途:購置研發設備及相關資本支出。

16.現金增資認股基準日:115/04/24

17.最後過戶日:115/04/17

18.停止過戶起始日期:115/04/20

19.停止過戶截止日期:115/04/24

20.股款繳納期間:

(1)原股東及員工之股款繳款期間：115/04/28~115/05/28

(2)特定人認股繳款期間：115/05/29~115/06/04

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/04/09。

22.委託代收存款機構:臺灣土地銀行中壢分行。

23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行中壢分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理113年現金增資總括申報發行普通股案，

業經金融監督管理委員會113年

8月9日金管證發字第1130351075號函核准申報生效，

預計發行總股數50,000,000股，本次追補發行新股20,000,000股。

(2)本公司國內第七次及第八次無擔保轉換公司債，

停止轉換普通股期間為115年3月26日至115年4月24日；

請債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115年3月24日前向往來證券商辦理

轉換手續。

(3)除權交易日：115/04/16。