德微:代重要子公司亞昕科技(股)公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司訂定「董事及監察人選舉辦法」案

(2)通過本公司訂定「股東會議事規則」案

(3)通過本公司訂定「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」案

(4)通過本公司訂定「資金貸與他人作業程序」案

(5)通過本公司訂定「背書保證作業程序」案

7.其他應敘明事項:無