奇偶:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會(修改地點及更新議程)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓東側會議室(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

(5)：114年度盈餘分配報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：現金減資案

(2)：發行115年度限制員工權利新股案

(3)：「公司章程」修訂案

(4)：「董事選舉辦法」修訂案

(5)：「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事改選案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：本公司受理股東常會提案暨提名期間為民國115年03月24日起至民國115年04月02

日下午5時止，受理處所：奇偶科技股份有限公司﹝地址：114661台北市內湖區內

湖路一段246號9樓﹞。