南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/04/08

2.股東會召開日期:115/04/30

3.股東會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)審議《2025年年度報告及其摘要》

(2)審議《2025年度董事會工作報告》

(3)審議《2025年度獨立董事述職報告》

5.召集事由二、承認事項:審議《2025年度利潤分配預案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

(2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》

(3)審議《關於制定的議案》

(4)審議《2026年度董事薪酬方案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

(2)審議《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無