合一:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(財團法人張榮發基金會國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度健全營運計畫執行情形報告

(4)：一一四年度董事領取之酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司發行一一五年限制員工權利新股案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：新增股東會討論事項。