精誠:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司大樓B1會議室(地址:台北市內湖區瑞光路318號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。

(2)：審計委員會審查本公司114年度各項決算表冊報告。

(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)：報告本公司114年度盈餘分派現金股利情形。

(5)：報告本公司114年度投資大陸情形。

(6)：報告本公司114年度背書保證情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：新增討論事項(1):修訂本公司「股東會議事規則」案。