宏碁遊戲-創:代子公司Winking Studios Limited公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/04/07

2.股東會召開日期:115/04/30

3.股東會召開地點:YMCA @ One Orchard, 1 Orchard Road, Singapore

238824, TCT Function Room (Level 4)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

第一案：通過2025年12月31日經會計師審核之財務報表及審計報告。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：通過分派2025年度盈餘分配案

第二案：核准截至2026年度董事酬勞共計美元184,500並採每半年支付一次。

第三案：通過委任普華永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事決定其薪酬。

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，高樹國先生應重新選舉為董事。

第二案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，林興俊先生應重新選舉為董事。

第三案：根據公司修訂及重述章程第85(6)條規定，楊武德先生應重新選舉為董事。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：通過授權『董事發行股份權利』案

第二案：更新『利害關係人交易一般授權』案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/27

11.停止過戶截止日期:115/04/30

12.其他應敘明事項:

本公司2026年度股東常會擬於2026年4月30日下午4:00（新加坡時間）/上午9:00

（英國時間）召開，並就相關事項向新加坡交易所及倫敦交易所發布必要公告。