來頡:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配情形報告。

(5)：114年度董事酬金分配情形報告。

(6)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：無。