昶瑞機電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列討論事項議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：臺中市梧棲區築港路築港巷100號(震大金鬱金香酒店302會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行限制員工權利新股案。(增列)

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：