王品:代子公司合品股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一一四年度營業報告書及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案

(3)通過訂定本公司「股東會議事規則」案

(4)通過訂定本公司「董事選任程序」案

7.其他應敘明事項:無。