天力離岸:本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第五屆董事 (含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：無。