大眾控:代子公司廣上科技(廣州)股份有限公司公告董事會決議召開2026年臨時股東大會

第17款

1.董事會決議日期:115/04/07

2.股東臨時會召開日期:115/04/23

3.股東臨時會召開地點:廣州市黃埔區開發大道422號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:

(1)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案

(2)關於董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案

(3)關於追認2025年度日常關聯交易並預計2026年度日常關聯交易的議案

(4)關於2026年度向金融機構申請綜合授信及擔保額度的議案

(5)關於制定公司2026年度董事薪酬方案的議案

(6)關於申請辦理一照多址並修改公司章程的議案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/20

11.停止過戶截止日期:115/04/23

12.其他應敘明事項:無