康科特：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/12

2.公司名稱:康科特股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年08月12日董事會重要決議事項如下：

(一)承認本公司104年第二季經會計師核閱之財務報告

104年1-6月合併財務報表資訊如下：

(1)營業收入淨額：238,164仟元。

(2)營業毛利：47,547仟元。

(3)營業利益：28,870仟元。

(4)稅前淨利：26,569仟元。

(5)本期淨利：19,325仟元。

(6)本期淨利歸屬於母公司業主：18,171仟元。

(7)基本每股盈餘：0.73元。

(8)稀釋每股盈餘：0.73元。

(二)通過追認本屆董事會前與關係人簽訂之合約。

(三)通過指派監察人為關係人間合約簽訂代表人。

(四)配合新屆董事會，通過經理人續聘案。

(五)配合新屆董事會，通過追認經理人之報酬案。

(六)承認薪酬委員會所提獨立職能監察人之報酬案。

(七)通過修正本公司104年度稽核計畫案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:有關104年度第2季合併財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內

完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。