樂事綠能:樂事綠能董事會決議召開115年股東常會公告(增補議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：夏都城旅(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員審查114年度財務報表報告

(3)：114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告

(4)：股東提案報告

(5)：董事酬金報告

(6)：108年現金增資效益報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積配發現金股利案

(2)：辦理盈餘轉增資發行新股案

(3)：修正「資金貸與及背書保證處理程序」案

(4)：修正「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：1.本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定

2.本次股東常會紀念品為便利商店禮物卡$35元(依相關規定發放)