鮮活果汁-KY:公告本公司董事會決議變更應選董事及獨立董事席次及重新訂定受理提名期間

第51款

1.事實發生日:115/04/02

2.公司名稱:鮮活控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

原115年3月10日董事會決議應選董事八席(含獨立董事三席)，為提升公司治理，

於115年4月2日召開董事會決議變更應選董事九席(含獨立董事四席)。

6.因應措施:公告變更應選獨立董事席次及重新訂定受理提名期間。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人。

(2)本次股東會應選董事九席(含獨立董事四席)。

(3)受理期間：自115年4月6日起至115年4月15日下午5時止。

(4)受理處所：鮮活控股股份有限公司（訴訟代理人：黃薰毅先生，地址：台北市基隆路

二段190號2樓之一）