加捷生醫:公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期：115/04/01

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞、董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。

(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。

(6)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/24

12.停止過戶截止日期：115/05/22

13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4):本公司114年度給付董事酬金報告

及(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。